疫情防控期间电信网络诈骗 防范治理优秀案例汇编 安全研究所 2020 年 4 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院安全研究所，并受 法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者 观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院安全研究所”。 违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 新型冠状肺炎疫情发生以来，信息通信行业深入贯彻习近平总书 记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的 重要讲话精神，将涉疫情诈骗治理作为服务疫情防控大局的一条工作 主线，全力做好电信网络诈骗防范治理工作。针对疫情期间诈骗治理 新形势，工业和信息化部出台指导性文件，组织建立专项工作机制， 从技术防范、创新管理、联防联控、宣传引导等方面进行工作部署。 为落实有关要求，进一步加强疫情期间电信网络诈骗防范治理， 及时梳理总结行业优秀案例与有益做法，在工业和信息化部网络安全 管理局指导下，中国信息通信研究院电信网络诈骗治理中心发起疫情 期间电信网络诈骗防范治理优秀案例征集活动，经案例征集和专家评 审等环节，最终遴选出 51 个针对性强、创新性好、治理成效显著的 优秀案例。这些优秀案例在行业内具有较强的代表性、创新性和示范 性，做好进一步的推广应用，对有效提升全行业电信网络诈骗防范治 理能力具有积极意义。 目 录 一、案例征集基本情况及分析.................................................................................... 1 （一）案例征集及入选情况................................................................................. 1 （二）优秀案例总体分析..................................................................................... 1 （三）优秀案例分类分析..................................................................................... 1 （四）未来工作展望............................................................................................. 4 二、案例报送情况梳理................................................................................................ 6 三、优秀案例汇编........................................................................................................ 9 （一）技术防范类................................................................................................. 9 A.诈骗电话处置类................................................................................................. 9 B.诈骗短信处置类............................................................................................... 16 C.涉疫情互联网诈骗治理类............................................................................... 18 D.综合类（电话、短信、互联网）................................................................... 24 E.黑灰产整治类................................................................................................... 28 （二）创新管理类............................................................................................... 31 （三）联防联控类............................................................................................... 40 （四）宣传引导类............................................................................................... 46 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 一、案例征集基本情况及分析 （一）案例征集及入选情况 本次优秀案例征集评选活动共收到报送案例 77 个，入选优秀案 例 51 个，入选率为 66%，其中报送技术防范类案例 35 个，入选优秀 案例 24 个；报送创新管理类案例 12 个，入选优秀案例 12 个；报送 联防联控类案例 12 个，入选优秀案例 7 个；报送宣传引导类案例 16 个，入选优秀案例 8 个；报送其他类案例 2 个。 （二）优秀案例总体分析 本次案例报送主体多、内容丰富、实践效果好，入选案例具有一 定的典型性和代表性，能够充分反映出疫情防控期间电信网络诈骗治 理的优秀做法和有益经验。从报送主体看，优秀案例来自各地通信管 理局、基础电信企业、重点互联网企业及安全领域专业技术厂商等行 业相关单位。从具体内容看，优秀案例涉及技术管控、创新管理、联 防联控和宣传引导等多方面内容，基本涵盖了疫情期间电信网络诈骗 治理的主要方向。从实践效果看，优秀案例针对疫情期间行业治理重 点难点问题，进行的积极探索和有益尝试，取得了较好的治理成效和 社会效益。 （三）优秀案例分类分析 1、以技治网，利用新一代信息技术全面提升疫情期间技术防范 1 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 能力。疫情期间，信息通信行业充分利用大数据、人工智能等新一代 信息技术，积极开展涉疫情诈骗态势监测、研判分析、预警提示、拦 截处置等工作，有效阻断诈骗信息传播途径。一是加强诈骗电话、短 信监测处置。基础电信企业充分发挥行业数据优势，及时升级更新诈 骗电话大数据防范预警系统，根据涉疫情诈骗手法套路完善策略模 型，密切监测涉疫情诈骗态势变化，不断强化涉疫情诈骗电话、短信 的精确监测识别和实时拦截。二是深化涉疫情互联网诈骗治理。腾讯、 360 等重点互联网企业运用人工智能对诈骗行为特征建模分析，精准 识别涉疫情诈骗，加强对诈骗新手法的处置力度。任子行、无糖等安 全企业利用云计算、深度学习等技术实时监测分析通过论坛、贴吧、 微博等渠道传播的涉疫情诈骗信息，构建虚假售卖防疫物资非法网站 识别打击系统，实现对涉疫情诈骗网站精准预警和溯源打击。三是积 极探索网络黑灰产整治。基础电信企业及行业安全厂商针对智能群呼 设备等网络黑灰产技术设备展开专门研究， 研发基于多源数据的 GoIP 诈骗电话智能分析系统，建立黑灰产违法违规设备快速追溯体系，实 现快速溯源、精准响应。 2、创新管理举措，全力保障疫情期间防范治理工作顺利推进。 疫情期间，信息通信行业结合疫情期间电信网络诈骗治理工作新情 况，不断优化工作机制，创新工作举措，确保防范治理工作有序有效 推进。一是完善号码线上复通机制。山东、浙江等地基础电信企业完 善线上处理流程，针对误停机用户通过电话、短信、微信公众号等方 式设立快速解封绿色通道，实行“不见面”办理，有效解决疫情期间 2 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 “实人”认证难题。二是强化号卡办理重点环节管控。北京、天津等 地基础电信企业针对线上号卡办理加大管控力度，进一步完善异常批 量购卡联动劝阻机制，多措并举拦截高危不良订单。三是优化治理工 作流程。湖北移动及时调整优化疫情期间疑似涉诈号码的分析处置流 程，将被动处置改为主动处置，极大减少误报误处置情况。有效提升 用户满意度。海南、宁夏针对疫情期间诈骗新形式，优化反诈监测、 摸排、核查、甄别、处置、追责工作流程，进一步完善对涉诈号码的 闭环管控。 3、开展联防联控，积极构建疫情期间协同治理工作格局。疫情 期间，信息通信行业加强行业内外联动，强化信息共享，积极输出涉 诈线索，着力构建密切、协同、互通的共治格局。一是深化行业内协 同联动机制。河南基础电信企业加强省内协同，针对异常漫入高危地 区电话号码开展联合监测，及时发现涉诈团伙线索，有效阻断诈骗风 险。二是加强与公安机关密切协作。上海、天津、重庆、山东、陕西、 海南等多地基础电信企业在疫情期间加强与属地公安机关反诈中心 合作，开展涉疫情诈骗信息联合研判、联合处置，利用自身系统、技 术优势加强涉诈信息线索输出，协助公安机关破获多起涉疫情诈骗案 件。 4、加强宣传引导，着力提升用户涉疫情诈骗风险防范意识。疫 情期间，信息通信行业加强宣传渠道方式创新，提升宣传品质效果， 不断扩大反诈宣传教育的覆盖面与影响力。一是充分发挥短信传播覆 盖优势。基础电信企业结合自身优势，创新工作思路，精准分类不同 3 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 人群，梳理多种诈骗场景，发送针对性涉疫情诈骗防范公益短信，最 大化宣传引导以降低用户上当受骗风险，疫情期间累计发送各类诈骗 防范公益短信上亿条。二是创新拓展宣传新媒体渠道。电信和互联网 企业积极跟踪涉疫情诈骗最新手法，制作宣传提醒内容，通过微信、 微博、短视频、网络直播等宣传方式，组成行业反诈新媒体矩阵，展 开全方位、立体式协同反诈宣传，及时向群众预警疫情期间高发诈骗 类型。三是积极开展实时劝阻。阿里巴巴等重点互联网企业开发应用 智能语音交互等前沿技术，针对虚假销售口罩、防控疫情虚假捐助等 涉疫情诈骗，以发送强制提醒短信、闪信或一对一电话等方式向疑似 被骗用户实时预警，全力防止用户资金损失。 （四）未来工作展望 在工业和信息化部的统一调度指挥和全行业的共同努力下，疫情 期间信息通信行业电信网络